目的

设立提名委员会的目的是为了辅佐禹洲地产股份有限公司的董事会物色、选择及背董事会推荐合适成为董事会成员的人选,监视评定董事会显示的顺序,和设想、背董事会推荐并监视公司有关提名人选的指引。

构成

提名委员会的成员由董事会委任,由不少于两名自力非实行董事构成。自力非实行董事须相符香港结合交易所有限公司证券上市划定规矩(包孕厥后的订正)所载有闭独立性的要求。提名委员会的大部份成员须为自力非实行董事。董事会委任提名委员会个中一名成员出任提名委员会的主席。

本公司于二零零九年十月九日设立提名委员会。提名委员会由三名成员构成,个中两名为自力非实行董事,辜建德师长教师和黄循强师长教师,另外一名为实行董事林龙安师长教师。辜建德师长教师为提名委员会的主席。

会议

每一年应最少召开一次会议。如有需求,可召开屡次会议。须由全体成员书面一致通过决定。

主席卖力主持提名委员会会议。正在其缺席时,由主席委派的代表替任。主席卖力指导提名委员会的事情,个中包孕布置会议、草拟议题及便相干事件活期背董事会报告请示。提名委员会的秘书由公司的公司秘书(「公司秘书」)出任。

取管理层相同

提名委员会应有充裕的渠道取管理层相同,并可约请管理人员或别的职员列席提名委员会会议。提名委员会亦便董事选择及委任的事件征询公司主席及╱或行政总裁的看法。

报告请示顺序

提名委员会须每一年检验及评价其自己的有效性以及其本能机能局限是不是充裕,并背董事会提出任何修正的发起。

公司秘书卖力整顿提名委员会的会议记录及有关职员的记名列席纪录,并须正在会后尽快背董事会全体成员供应。

权限

提名委员会得到董事会受权卖力制订有关选择及推荐董事会成员人选的顺序、步调及原则。提名委员会应装备足够的资本供其利用本能机能,包孕(但不限于)可正在需要时背内部或外聘法律、管帐或别的照料获得的专业看法及辅佐,统统本钱由公司肩负。

本能机能

提名委员会的本能机能局限包孕:

  • (a)-澳门蒲京627365com
    最少每一年一次检验董事会的架构、人数、构成及成员多元化(包孕但不限于性别、岁数、文明及教诲配景、种族、专业及行业履历、妙技、常识及效劳任期方面),并就职何为合营本公司战略而拟对董事会作出的更改提出发起;
  • (b)-www.27111.com
    设想有关物色、评价董事会成员人选资历的尺度及评定董事候选人资历的原则;
  • (c)
    甄选有资历╱合适成为董事会成员的人选,选择或背董事会推荐董事提名职员,提名委员会甄选适宜人选时,应思索有关人选的优点,并以客观前提充裕顾及董事会成员多元化的裨益;
  • (d)
    正在恰当状况下检验董事会成员多元化政策;及检验董事会为实行董事会成员多元化政策而制订的可计量目的和达标进度;和每一年正在《企业管治讲演》内表露检验效果;
  • (e)
    考核自力非实行董事的独立性并肯定其是不是适宜人选;
  • (f)
    因应本公司的企业战略及往后需求的妙技、常识、履历及多元化组合便董事(特别是董事会主席和首席执行官)委任或重选和董事继任计划背董事会提出发起;
  • (g)
    检察和评价本公司的企业管治原则的充裕性,并就职何发起修正背董事会提出发起;及
  • (h)
    接纳任何举动使提名委员会推行董事会付与的权利及本能机能。

提名委员会的权柄局限