企业管治守则-www.4546.com-1495葡京

年内,本公司已遵照《香港结合交易所有限公司证券上市划定规矩》(「《上市划定规矩》」)附录十四《企业管治守则》内不时所载的守则条则(「《守则条则》」)(A.2.1 除外),并顺从个中所载大部份的发起最好通例。

守则条则 A.2.1 — 此守则条则划定主席取行政总裁的脚色应有辨别,其实不应由一人同时兼任。主席取行政总裁之间职责的合作应清晰界定并以书面列载。

只管守则条则A.2.1划定主席取行政总裁的脚色应有辨别,其实不应由一人同时兼任,但本集团现在之通例偏离此条则之划定。林龙安师长教师为本集团之主席,而同时兼任行政总裁。

经谨慎思索本集团的奇特汗青及自己业务及架构的生长,董事会决意接纳此架构。林先生于地产管理项目具有雄厚履历,卖力本集团整体战略计划及业务管理。董事会信赖此架构可以或许保持妥当及具效益的指导,确保具有高效率的决议计划历程,对本集团有所裨益。

另外,董事会由荣誉优越并且经验丰富的专业人士构成,有助保持权利的均衡而毋须捐躯本集团指导之一致性。董事长作为董事会会议的召集人和主持人,正在董事会决议计划上并没有别于其他董事的特别权利。

为辅佐获得权利的均衡,本公司竖立了完美的轨制和架构,由多少实行董事及高级管理人员构成之投资决策委员会、招标决议计划委员会、采购决议计划委员会及营销决议计划委员会活期为业务一样平常管理之事件停止会议,重大事项均经由完好、周密的研讨和决策程序议论,以确保权利取权限之间有所制衡。

股东提名候选董事的顺序

正在相符本公司构造章程细则划定的提早下,任何有资历列席及于本公司股东大会上投票的股东,如欲推荐退任的董事或董事推荐的人士之外的人士于股东大会上参选本公司董事,须以书面关照本公司。

股东背本公司递交该等关照的最短限期将为最少七(7)天。递交关照的限期由不早于该推举的股东大会关照寄发后之日最先,及不迟于该股东大会日期前七(7)天完毕。

以下文件需投递本公司的香港重要业务地点(香港中环皇后大道中99号中环中心49楼4905-06室) 交公司秘书支:

1. 其欲于股东大会上动议一项决议案推举提名工资本公司董事的意向通知书,并于通知书上说明该欲提名股东的姓名,其联系方式以
    及其持有的本公司普通股数;
2. 被提名人已签妥之通知书,证实其情愿被提名;
3. 凭据上市划定规矩第13.51(2)条规定需予表露的被提名人的数据; 及
4. 被提名人赞成其个人资料被表露的书面同意书。