目標

設坐提名委員會的目標是為了協助禹洲天產股份有限公司的董事會物色、挑選及背董事會推薦適分解為董事會成員的人選,監督評定董事會表現的顺序,和設計、背董事會推薦並監督公司有關提名人選的指引。

組成

提名委員會的成員由董事會委任,由很多於兩名獨立非執行董事組成。獨立非執行董事須相符香港聯合交易所有限公司證券上市規則(包孕其後的建訂)所載有關獨立性的要求。提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事。董事會委任提名委員會个中一名成員出任提名委員會的主席。

本公司於二零零九年十月九日設坐提名委員會。提名委員會由三名成員組成,个中兩名為獨立非執行董事,辜建德师长教师和黃循強师长教师,另外一名為執行董事林龍安师长教师。辜建德师长教师為提名委員會的主席。

會議-7409.com

每一年應最少召開一次會議。如有需求,可召開屡次會議。須由全體成員書面同等通過決議。

主席負責主持提名委員會會議。正在其缺席時,由主席委派的代表替任。主席負責領導提名委員會的事情,个中包孕布置會議、草拟議題及就相關事件活期背董事會匯報。提名委員會的秘書由公司的公司秘書(「公司秘書」)出任。

與管理層溝通

提名委員會應有充裕的渠道與管理層溝通,並可邀請管理人員或别的人員列席提名委員會會議。提名委員會亦就董事挑選及委任的事件咨詢公司主席及╱或行政總裁的意見。

匯報顺序

提名委員會須每一年檢討及評估其自己的有效性以及其職能範圍是不是充裕,並背董事會提出任何修正的建議。

公司秘書負責整顿提名委員會的會議記錄及有關人員的記名列席記錄,並須正在會後盡快背董事會全體成員供应。

權限

提名委員會獲得董事會授權負責制订有關挑選及推薦董事會成員人選的顺序、步驟及準則。提名委員會應配備足够的資源供其利用職能,包孕(但不限於)可正在需要時背內部或外聘法律、會計或别的顧問获得的專業意見及協助,统统本钱由公司負擔。

職能-www.xpjvip.com

提名委員會的職能範圍包孕:

  • (a)
    最少每一年一次檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化(包孕但不限於性別、年齡、文明及教诲配景、種族、專業及行業經驗、妙技、知識及服務任期方面),並就职何為合营本公司战略而擬對董事會作出的變動提出建議;
  • (b)-葡京8867-7409.com
    設計有關物色、評估董事會成員人選資格的標準及評定董事候選人資格的準則;
  • (c)
    甄選有資格╱適分解為董事會成員的人選,挑選或背董事會推薦董事提名人員,提名委員會甄選合適人選時,應考慮有關人選的長處,並以客觀條件充裕顧及董事會成員多元化的裨益;
  • (d)
    正在適當情況下檢討董事會成員多元化政策;及檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制订的可計量目標和達標進度;和每一年正在《企業管治報告》內表露檢討結果;
  • (e)-www.2017338.com
    審核獨立非執行董事的獨立性並確定其是不是合適人選;
  • (f)
    果應本公司的企業战略及日後需求的妙技、知識、經驗及多元化組合就董事(特別是董事會主席和首席執行官)委任或重選和董事繼任規劃背董事會提出建議;
  • (g)-www.xpjvip.com
    審查和評估本公司的企業管治準則的充裕性,並就职何提議修正背董事會提出建議;及
  • (h)
    採与任何行動使提名委員會推行董事會賦予的權力及職能。

提名委員會的職權範圍