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目標

設坐薪酬委員會的目標是為了協助禹洲天產股份有限公司的董事會制订全體執行董事的薪酬政策及架構、評核執行董事及下層管理人員的事情表現、檢討激勵計畫、審閱董事的服務合約和厘定齐體董事及下層管理人員的薪酬报酬。

組成

薪酬委員會的成員由董事會委任,由很多於三名董事組成。薪酬委員會的大部分红員須為獨立非執行董事,並且須相符並維持香港聯合交易所有限公司證券上市規則(包孕其後的建訂)所載有關獨立性的要求。應最少有兩名成員列席委員會會議。董事會委任薪酬委員會个中一名成員出任薪酬委員會的主席。

每名薪酬委員會成員應背薪酬委員會表露下述資訊:
(a) 正在將由薪酬委員會作出決定的任何事項中,該成員的經濟好处(撤除做為公司的股東);
(b) 互任董事而產死的任何潛正在好处衝突。

任何有關成員應放棄正在薪酬委員會會議上就有關從參與討論有關決議起就一向存在的好处問題進行的投票表決,並且應該(若是董事會這樣要求)背薪酬委員會提出辭職。

會議

每一年應最少召開兩次會議。如有需求,可召開屡次會議。

主席負責主持薪酬委員會會議。正在其缺席時,由主席委派的代表替任。主席負責領導薪酬委員會的事情,个中包孕布置會議、草拟議題及就相關事件活期背董事會彙報。

薪酬委員會的秘書由公司的公司秘書(「公司秘書」)出任。

與管理層溝通

薪酬委員會應有充裕的管道與管理層溝通,並可邀請管理人員或别的人員列席薪酬委員會會議。薪酬委員會亦可就别的執止董事薪酬建議諮詢公司主席及╱或行政總裁的意見。

彙報程式-葡京pj911.com

薪酬委員會須每一年檢討及評估其自己的有效性以及其職能範圍是不是充份,並背董事會提出任何修正的建議。

公司秘書負責整顿薪酬委員會的會議記錄及有關人員的記名列席記錄,並須正在會後儘快背董事會全體成員供应。

許可權-2757.com

薪酬委員會獲得董事會授權負責厘定全體執行董事及下層管理人員的薪酬报酬、制订薪酬政策及厘定薪酬报酬的基準。薪酬委員會須確保董事不得參與訂定其自己的报答。

薪酬委員會獲得董事會授權可正在需要時背內部或外聘法律、會計及其它顧問获得的專業意見及協助,统统本钱由公司負擔。

薪酬委員會應配備足够的資源,供其利用職能。

職能

薪酬委員會的職能範圍包孕:

  • (a)-2757.com
    便各董事及下層管理人員的薪酬轨制及架構,和便竖立正規及通明的薪酬轨制的發展機制背董事會供应建議;
  • (b)
    獲董事會轉授以下職責,即制订各執行董事及下層管理人員的特定薪酬报酬,包孕非金錢好处、退休福利、賠償款項(包孕喪掉或中断職務或委任的賠償),並背董事會就非執行董事的薪酬供应建議。薪酬委員會應考慮的身分包孕:同類公司领取的薪酬、董事須支付的時間及董事職責、集團內别的職位的招聘條件、薪酬應否與表現掛鉤等。薪酬委員會須確保薪酬火準足以吸引及挽留對公司營運有所貢獻的董事,同時亦須制止公司领取過多报答;
  • (c)-澳门新莆京95-葡京pj911.com
    審閱及核准便董事會根據公司發展目標不時訂立的與表現掛鉤的薪酬轨制;
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    審閱及核准公司背執止董事及下層管理人員便其喪掉或終止職務或委任有關的賠償,確保該等賠償根据有關合約條件厘定,賠償亦須公平合理,不會對公司形成過重負擔;
  • (e)
    審閱及核准果董事掉當而开除或罷免有關董事所触及的補償布置,以確保該等布置相符相關合約條款,和該等補償款項適當公道;
  • (f)
    確保每名董事或其連絡人均不會參與決定其自己的薪酬;及
  • (g)
    就职何根據《上市規則》的規定須由股東表決審批的董事服務合約背公司股東供应建議。就职何根據《上市規則》的規定須由股東表決審批的董事服務合約背公司股東供应建議。

薪酬委員會的職權範圍