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企業管治守則-www.7742.com

年內,本公司已遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四《企業管治守則》內不時所載的守則條文(「《守則條文》」)(A.2.1 除外),並遵從个中所載大部份的建議最好常規。

守則條文 A.2.1 — 此守則條文規定主席與行政總裁的脚色應有區分,並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的合作應清晰界定並以書面列載。

儘管守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的脚色應有區分,並不應由一人同時兼任,但本集團现在之常規偏離此條文之規定。林龍安师长教师為本集團之主席,而同時兼任行政總裁。

經審慎考慮本集團的獨特歷史及自己業務及架構的發展,董事會決定採用此架構。林先生於天產管理項目擁有豐富經驗,負責本集團整體战略規劃及業務管理。董事會信赖此架構能夠維持穩健及具效益的領導,確保具有高效率的決策過程,對本集團有所裨益。

另外,董事會由聲譽优越并且經驗豐富的專業人士組成,有助維持權力的均衡而毋須犧牲本集團領導之一致性。董事長作為董事會會議的召集人和主持人,正在董事會決策上並沒有別於其他董事的特别權力。

為協助获得權力的均衡,本公司竖立了完美的轨制和架構,由多少執止董事及下級管理人員組成之投資決策委員會、招標決策委員會、採購決策委員會及營銷決策委員會活期為業務一样平常管理之事件進行會議,重大事項均經過完好、嚴稀的研讨和決策顺序討論,以確保權力與權限之間有所制衡。

股東提名候選董事的顺序-在线www1495com

正在相符本公司組織章程細則規定的提早下,任何有資格列席及於本公司股東大會上投票的股東,如欲推薦退任的董事或董事推薦的人士之外的人士於股東大會上參選本公司董事,須以書里关照本公司。

股東背本公司遞交該等关照的最短限期將為最少七(7)天。遞交关照的限期由不早於該選舉的股東大會关照寄發後之日開始,及不遲於該股東大會日期前七(7)天結束。

以下文件需送達本公司的香港重要營業地点(香港中環皇后大道中99號中環中央49樓4905-06室) 交公司秘書收:

1. 其欲于股東大會上動議一項決議案選舉提名人為本公司董事的意向关照書,並於关照書上闡明該欲提名股東的姓名,其聯繫体式格局以
    及其持有的本公司普通股數;
2. 被提名人已簽妥之关照書,證明其願意被提名;
3. 根據上市規則第13.51(2)條規定需予表露的被提名人的資料; 及
4. 被提名人赞成其個人資料被表露的書里赞成書。